Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белуга Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://belugagroup.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023

2. Содержание сообщения

Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:

1. Мечетин Александр Анатольевич;

2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Гукасян Мелине Генриковна;

5. Молчанов Сергей Витальевич;

6. Белокопытов Николай Владимирович;

7. Прохоров Константин Анатольевич;

8. Каширин Михаил Сергеевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023 году, по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества:

1. Мечетин Александр Анатольевич;

2. Молчанов Сергей Витальевич;

3. Белокопытов Николай Владимирович;

4. Прохоров Константин Анатольевич;

5. Каширин Михаил Сергеевич;

6. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

7. Иконников Александр Вячеславович;

8. Малашенко Николай Геннадьевич;

9. Крачковский Александр Борисович;

10. Гукасян Мелине Генриковна.

2.2.2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2023 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;

Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;

Иконников Александр Вячеславович - ЗА;

Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;

Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;

Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;

Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;

Гукасян Мелине Генриковна – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в денежной форме из расчета 400 (Четыреста) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 апреля 2023г., конец операционного дня.

В соответствии с 13.9.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" раскрытию подлежат принятые решения по вопросам №1, №4 повестки дня заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 марта 2023 г., № 210.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 13.03.2023г.